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虚拟商务总机呼转邮包藏毒诈骗千万

发布时间:2019-06-08 05:09:24
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“不许动!把手举起来!”32岁的福建南安人郭×龙经营的童装店刚开档做生意,就被从天而降的警察抓了个正着;几乎在同一时间,他的弟弟也在家中同时落。看上去经营的是正当生意,背地里干的却是电信诈骗的犯罪勾当。警方当场在郭氏兄弟居住地的床垫下搜出了短信群发器,以及精心编制的诈骗台词数本。

7月3日上午,在公安部统一指挥下,郭氏兄弟所在的多个电信诈骗团伙被全部端掉。为了攻下这场战役,以广东警方为首的4个省7个地市公安机关同时行动,共摧毁犯罪窝点17个,抓获犯罪嫌疑人37名,缴获短信群发设备23套、电脑23台、200余部、卡9000余张、作案剧本和银行卡等涉案物品一批,破获电信诈骗案件一大批,涉案金额达上千万元。省公安厅刑侦局副局长翟凯夏介绍,在该案中,警方将诈骗团伙中话务组、短信组、取款组、银行卡组等各个功能组全部捣毁,这在近年来较为少见。

南方兵分两路,作为唯一一家地方媒体全程跟踪了警方在深圳、惠州两地的收过程。

事发??“邮包涉毒”被骗走15.4万元

2012年8月29日11时,家住佛山南海区的沈某收到一则短信,显示发自广西南宁的号码,短信称其有一份包裹未取,让他联系邮局并留下了“邮局”的号码0757—。沈某没有多想,拨通了那个号码,然而那头的人告诉他,在包裹里发现了毒品,还有一张用他的身份证开户的银行卡,现在他的身份被盗用,银行资金面临威胁。沈某立刻被吓蒙了。不过,“好心”的工作人员告诉他一个“缉毒大队”的号码0757—2210××××,让他报警。通过这个号码,沈某又联系到了“银监处”,对方随即提供一个银行账号,可以让沈某将自己账户上的钱转移过去进行保护。至此,沈某被层层诱骗,站到了银行自动柜员机前,按照那头“银监处”工作人员的指令,将自己银行账户内的15.4万元存款转入“安全账户”。

该案迅速引起了佛山警方的注意,通过对全市类似案件的串并分析,发现自2012年以来,佛山市此类案件警情高发,涉案金额超千万元。“诈骗沈某的均为商务总机号码,商务总机佛山号段的号码是以2210和2211开头的8位号码,表面上看是一个固定号码,实际是一个虚拟号码。”省公安厅刑侦局朱警官介绍,这些号码均是一个叫张某的男子以“山东淄川财富陶瓷城冠×陶瓷经营部”的名义开办的,其以该经营部的名义共申请了454个这样的商务总机号码,其中在用的有291个。这些的通话地则涉及广东东莞、惠州、深圳;福建泉州、漳州;江西新余等地。这说明这是一个庞大的诈骗络,作案人员分散在广东、福建、江西等地,分头架设作案窝点。

破案??追踪视频甄别骨干成员身份

在对涉案展开侦查的同时,专案组也调取了涉案账户的相关资料,发现取款地分布在全国各地,包括广东深圳、东莞、惠州,福建泉州、漳州、三明,江西新余,四川广安等地市。专案组先后派出了100余人次的警力分赴各地调取相关取款录像资料,在调取了200多段视频资料后,发现了20多名嫌疑人。经过细致的摸排和长时间的跟踪守候,专案组在茫茫人海中确定了几名骨干成员的真实身份。

案情重大,公安部将此案定为“3·25”专案,并统一指挥,由广东警方主办,福建、江西和四川3省警方配合。7月3日上午9时,公安部统一收行动,4个省的7个地级市共出动400多名警力,共摧毁犯罪窝点17个,其中话务窝点12个、短信群发窝点2个、取款窝点1个、买卖银行卡和卡窝点2个,抓获犯罪嫌疑人37名,缴获短信群发设备23套、电脑23台、200余部、卡9000余张、作案剧本和银行卡等涉案物品一批。

佛山市公安局刑警支队支队长夏化冰介绍,该诈骗团伙主要采用“邮包藏毒”、“社保账户异常”和“扣费”三种诈骗手法;使用商务总机平台,其提供给被害人回拨的这种商务总机号码看似固定,其实都是虚拟的号码,迷惑性、隐蔽性强;团伙主要成员均为福建泉州籍,各个分支采取家族经营的方式,组织严密,取款、话务、短信群发,设备维护等各分支都是单线联系上家,即使是亲戚之间也不清楚各分支头目如何与上家联系。

通过对作案号段和作案手法进行串并,专案组发现,2012年以来该团伙在佛山涉案警情高达上千宗,使用涉案高达685个,涉案账户高达345个,总涉案金额逾千万元。

■随警采访

深圳——

落时嫌犯正搜索“公安监控车”

深圳的一个抓捕点位于龙岗区坪地镇一幢出租楼里。上午9时,接到收指令后,已经集结在出租楼楼下的民警开始行动,快速冲上前期侦查锁定的房间。在门口,众人屏住呼吸,其中一民警抬手轻轻敲门两声,无人应答;再敲几次,还是没有回应。难道犯罪嫌疑人已经收到风声逃脱了?民警决定采取破门的方式进屋。但破门冲进屋后,房间里却空无一人。民警对楼上楼下的住户进行了仔细的询问,没有犯罪嫌疑人的线索。

此时,对讲机里传来消息:“郭×龙已被控制!”原来,在布置警力时,警方就已兵分两路,一路前往嫌疑人的住处,一路前往嫌疑人经营的服装店。郭×龙就是在服装店落的。笔者注意到,郭被抓时,一旁的电脑屏幕上显示其正在搜索“公安监控车”的图片;在其店面门口也挂出了“转让”字样。看来,郭×龙近日已经嗅到了异样味道,恐怕是在提前“谋后路”。“螳螂捕蝉,黄雀在后”,他最终还是栽在了警方手里。

与此同时,正准备与朋友谈生意的郭×龙的弟弟郭×也落了,小伙子刚从监狱出来不久,不思悔改,再尝苦果。在警方询问中,郭×一开始不予承认,当警方从其卧室床垫下找到了一台笔记本电脑、一台短信群发器、几部以及一些剧本台词时,郭×的脸色不由得阴沉了下来,说话也支支吾吾起来。证据面前,他不得不交代其重操旧业、参与电信诈骗的犯罪事实。

在抓捕现场,笔者见到了精心策划编写的“剧本台词”,设置不同的情况编制不同的剧本,针对受害人的不同反应,应答台词环环相扣。如:有人拨打时,第一个人冒充社保局工作人员,在套取事主的个人信息后,称其社保卡在某地消费了数万元,银行要对此社保卡进行冻结。若事主有疑问,就称事主的个人信息可能被盗,遭到犯罪分子的冒用,并开通了信用卡,请事主立即报警,并很“人性化”地帮事主转接到“公安局金融犯罪调查科”,并告诉事主要怎样报警,获取事主的信任。

转接到公安局后,另一个人冒充某警官,并确定事主的身份信息被盗用,是一宗金融诈骗案,还可能涉嫌洗黑钱。该警官马上转变口气,要求事主要如实回答,并要求事主要配合调查,将冒用的信用卡冻结,希望事主不要张扬,做好保密工作,并给事主“承诺”说将钱交由公安局保管,查清之后会归还事主。

在这份剧本中,犯罪嫌疑人多次使用“这件事相当严重”、“案件信息目前不能与任何人透露,以免把家人同事牵扯到本案中来”等说法,给事主施加心理压力,并使事主丧失思考能力。在不假思索的情况下,事主会乖乖地“配合调查”,将钱打到“警官”账户上。

惠州——

民警破门而入 嫌犯躲进洗手间反锁

7月3日上午9时许,十余名民警接到指令展开行动。在惠城区裕丰园某栋一出租屋门外,民警叫门但屋中人员迟迟不敢开门,民警果断撞开房门冲进屋内,其中一名男子躲在阳台很快被擒,另外两男一女躲入主人房的洗手间,并将玻璃门反锁,经劝说无效,民警破门而入,3人束手就擒。在涉案出租屋内,警方缴获了两台作案用的,4名嫌疑人随后被警方带回调查。

笔者观察发现,这是一间3房2厅的出租屋,面积约100平方米,但屋内空荡荡的,没有像样的家电,只有两个房间里装有空调。邻居说,4名嫌疑人在这里租房已有一段时间,但涉事出租屋经常大门紧锁,他们很少在小区里露面,也很少与邻居打招呼。

■防范提醒

1.对于陌生短信里面的回拨,市民不要轻信并拨打,市民收到的有关“邮包涉毒”等诈骗信息中,都会留有本地小灵通号码、固定号码,或以400开头的号码作为咨询号码。这类号码实际是不法分子用来迷惑本地民众的号码。犯罪分子将这些号码呼叫转移至其持有的上,在全国各地或东南亚等地漫游,接听受害人拨打的,实施诈骗。

2.不接听自动转接的。公安、银行和通信运营商系统的并非一个总机,相互间不能直接转接,市民也不要相信对方提供的所谓的某单位咨询。

3.不轻信来电显示号码。不法分子通过有关软件,掩盖其真实号码和所在地区,并虚假显示其所冒充的有关单位号码,骗取市民信任。接到类似,市民可挂断再回拨该号码予以确认真伪,不可按照对方提示拨打114查询台核实。

4.公安机关不会使用“安全账号”。警方在办理案件过程中,不会以任何形式向受害人收取费用,各司法机关也从未设立所谓的“安全账号”,更不会要求市民将钱款转账或开设上银行、银行进行资金操作转账至所谓的“安全账号”或“资金核查账号”。

5.不理会存款、银行冻结等。公安机关在办案中,办案人员不会通过了解民众存款等隐私情况。如涉及办案,会出具工作证件及相关法律文书,当面进行询问。

6.不向陌生银行账号汇款。无论不法分子以何种形式进行诈骗,最终目的都是想方设法让受害人将钱款以转账、汇款、存现等形式转移至他们掌控的银行账号内。市民不可轻易泄露个人的银行账号、存款等隐私信息,更不可向陌生人提供的账号转账、汇款、存现。

南方 洪奕宜 陈捷生 戎明昌

通讯员 张雷 刘辉 曾祥龙

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